国际刑警组织在全球通缉一名北京P2P平台嫌犯,他曾是中国共同基金协会的成员。

今天下午(6月11日),北京市公安局石景山分局在官方微博上发布了一份简报。自石景山分局对北京莒南信科技有限公司非法吸收公众存款展开调查以来(新财经新闻社注:P2P平台“安信贷款”运营商),经过多次调查取证,主要嫌疑人刘某等人近日被移送石景山区人民检察院审查起诉,国际刑警组织已向全球主要嫌疑人翁某发出红色通缉令。

与此同时,为了及时追回被盗物品和减少损失,工作队依法查封和冻结了涉案的相关财产,涉案的剩余财产仍在查封和冻结中。

警方提示:为了最大限度地保护投资者(贷款人)的合法权益,请涉案投资者(贷款人)及时向居住地公安机关经济调查部门或居住地派出所登记举报,依法合理反映需求,并继续配合公安机关开展调查取证。

北京均安信科技有限公司是P2P网络贷款平台“安信贷款”的运营商。

去年11月29日,北京市公安局石景山分局报告称,警方已对君安信非法吸收公众存款展开调查。

在安信贷款爆炸之前,它被列在异常经营名单上。营业场所两次变更公告的内容显示,自2018年10月以来,石景山分行收到投资者的警告,称安信贷款平台到期贷款无法支付,涉嫌欺诈。

根据群众反映和相关初步调查,石景山分公司对莒南信科技有限公司(安信台)非法吸收公众存款的案件进行了调查。

目前,犯罪嫌疑人刘谋和相关人员已被拘留,案件正在进一步调查中。

工商信息显示,均安信科技有限公司成立于2010年7月,法定代表人为宋军,北京泰益达投资管理有限公司(占85%股份)和湖北华中大数据贸易有限公司(占15%股份)。

在线贷款平台安信贷款(Anxin Loan)于2011年推出。

数据显示,截至2018年9月30日,安信贷款总营业额81.7亿元,贷款余额10.7亿元,逾期金额1169万元,逾期交易1286笔,逾期90天以上308.3万元,逾期90天以上交易27笔。

去年下半年,安信台官方网站表示,其营业地址显示其正在“迁至西藏自治区”。

安信岱表示,由于业务调整,为了降低成本,公司决定将其办公室迁至西藏。

早在2016年6月,安心贷曾因通过登记的住所或者经营场所无法联系被北京市工商行政管理局海淀分局列入经营异常名录,后于同年7月29日被北京市工商行政管理局石景山分局移出。早在2016年6月,安信台就因无法联系其户口或营业场所而被北京市工商行政管理局海淀分局列入异常经营名单。同年7月29日,北京市工商行政管理局石景山分局将其拆除。

据新闻报道,安信贷款的主要运营商均安信科技有限公司是中国互联网金融协会的第一个成员。

今年3月,中国互联网金融协会宣布取消了14个P2P在线借贷平台的会员资格,包括那些已经参与此案的平台。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注